La red mafiosa india blanqueaba para ciudadanos chinos

Tenía cuentas bancarias fuera de España desde las que se transfería dinero a particulares u organizaciones a cambio de comisión

La operación Prima, puesta en marcha ayer por agentes de la UDEF y la UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Agencia Tributaria, ha acabado con una de las tramas de defraudación a Hacienda y blanqueo de dinero más sofisticadas de cuantas actuaban en nuestro país. La red, cuyo máximo responsable es el ciudadano indio nacionalizado español Harischandra Tarshand Varma, blanqueaba grandes cantidades de dinero no solo suyo, sino también de particulares e incluso de otras organizaciones, para lo cual se servían de las cuentas bancarias que tenían en terceros países. La mayoría de los clientes, que pagaban importantes comisiones al grupo de Varma por el servicio, eran ciudadanos chinos.

Hasta el momento, según ha podido saber ABC, hay constancia de que el dinero blanqueado podría superar los 200 millones de euros y que el fraude a la Hacienda Pública ascendería a otros cien, aunque estas cifras pueden aumentar a medida que avance la investigación. En los 150 registros realizados desde primeras horas de la mañana de ayer en siete comunidades -Madrid, donde tenía su base de operaciones, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, así como en países como Italia y Portugal-, se intervinieron 450.000 euros en efectivo, veinte automóviles de gama alta y se bloquearon además un millar de cuentas bancarias.

Algunos de los registros en Madrid se realizaron en el polígono Cobo Calleja, uno de los epicentros de la operación Emperador contra la mafia china. Aunque en esta trama no hay personas de esa nacionalidad implicadas, sí figuran como clientes de la red desarticulada.

Las pesquisas, que ha coordinado la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, comenzaron en 2012 al detectar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria movimientos sospechosos de dinero. Las pesquisas han permitido desmantelar la infraestructura de la citada organización, integrada por un conjunto de personas y un entramado empresarial que introducían en el mercado español principalmente productos textiles y de confección, fármacos y material informático, electrónico y de fotografía procedentes de China y de la Unión Europea.

Según Anticorrupción, el fraude tributario se canalizaba a través de empresas que importaban las mercancías con fraude aduanero y de empresas «truchas» que las comercializan sin el pago del IVA repercutido correspondiente en las ventas interiores. Del análisis del movimiento de los flujos financieros y de dinero, de la información aportada por las autoridades portuguesas y los datos que constan en la Agencia Tributaria, los investigadores han deducido la existencia de una trama que defraudaba en el IVA, además de cometer fraude aduanero.

La trama desmantelada no se limitaba a esta actividad, ya que además emitían facturas falsas a terceros que se lo solicitaban con las sociedades pantalla de las que disponían, obviamente a cambio de la correspondiente comisión. En definitiva, con esta modalidad delictiva lo que hacían era poner su entramado societario diseñado para blanquear al servicio de otras organizaciones. Es de destacar que muchos de los clientes eran ciudadanos chinos, al parecer alguno implicado en delitos contra la propiedad intelectual e industrial a gran escala. Últimamente la red desmantelada había abierto el abanico de actividades ilícitas al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.

Por todo ello, a los detenidos se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad en documentos oficiales y mercantiles, contra la salud pública, contra la propiedad industrial e intelectual y cohecho.

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que verguenza aqui nos entra de todo lo bueno lo mejor,han hundido miles de comercios españoles y se estan haciendo con todo y los beneficions son para trapicheos de ellos y blanqueo mandado dinero para otrros paises ,y encima seguimos dejandolos entrar y dandosle de todo

a ver si es que si no quien se va a forrar

besitos